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宁夏银行在反洗钱工作中获得一系列荣誉

浏览数:  发表时间:2019-10-10  

  随着我国经济的快速发展,我国反洗钱形势日益严峻。反洗钱不但是打击贩毒、腐败等犯罪活动的利器,而且对保障国家金融安全,降低银行经营风险,深化银行体制改革有着重要意义。宁夏银行各个支行在反洗钱工作方面不断努力,取得了一系列荣誉,受到了社会各界的不断好评。

  中国人民银行平罗县支行对辖内反洗钱义务机构2018年度反洗钱工作先进单位及个人进行表彰,平罗支行以考核等级A级,评分第一名的好成绩荣获反洗钱先进集体,支行员工李俊玲获得了反洗钱先进个人称号。

  2018年,在中国人民银行平罗县支行及总、分行的指导下,平罗支行认真贯彻落实反洗钱法律法规,构建广东居家社区机构 三位一体!积极响应“扫黑除恶”专项活动。按照反洗钱“风险为本”工作要求,主动配合反洗钱协查与调查,较好的完成了评级考核工作。

  人民银行石嘴山市中心支行对石嘴山市金融机构2018年反洗钱业务考评情况进行通报,石嘴山分行被评为A级。

  石嘴山分行高度重视反洗钱工作,要求所属机构严格按照反洗钱相关法律法规及制度进行客户身份识别、按程序上报大额交易及可疑交易,对高风险的客户采取针重点监控等措施,如何判断龟头炎和龟头湿疹我的是有是有,同时加强尽职调查,以强化内控为重点,坚持依法合规,稳健经营的原则,持续完善反洗钱工作,大力开展反洗钱宣传活动,并定期组织员工开展反洗钱培训,增强员工反洗钱工作的紧迫感、主动性,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,切实打击洗钱活动。

  惠农区人行对辖区金融机构2018年度反洗钱考核评级情况进行通报,惠农支行2018年度反洗钱考核评级为A级,位列惠农区金融机构前列。

  惠农支行高度重视反洗钱工作,认真履行反洗钱义务,严格执行上级监管部门及行内相关反洗钱有关规定,不断完善支行内控制度,严格防范洗钱风险,积极主动开展反洗钱工作,确保员工掌握必要的反洗钱技能切实打击洗钱活动,促进支行各项业务依法合规、稳健经营。


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